CONVOCATORIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CODEACTIVOS, S.A.
A los miembros del Consejo de Administración de CODEACTIVOS, S.A.
En mi condición de presidente del Consejo de Administración de la compañía de nacionalidad española CODEACTIVOS, S.A., por la presente se convoca reunión del Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Calle Condesa de Venadito, 5A, 3ª, el próximo día 26 de enero de 2021, a las 12:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. - Otorgamiento de Poderes.
Segundo. - Delegación de facultades.
Asimismo, se informa a los Sres. consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.
A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Asimismo, en el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir y quiera hacerse representar por otro consejero, estamos a su disposición para adaptar, si lo desean, la correspondiente carta de representación.
En Madrid, a 1 de diciembre de 2020.
El presidente del Consejo de Administración
DELTA GESTIÓN ACTIVOS, S.L.